Новость

Россиянам назвали главный критерий корректности переводов по СБП другим лицам

Россиянам назвали главный критерий корректности переводов по СБП другим лицам
Подписка на рассылку

Россиянам назвали главный критерий корректности переводов по СБП другим лицам

  • 184
  • 1 мин.
Россиянам назвали главный критерий корректности переводов по СБП другим лицам

Основным критерием корректности переводов средств по СБП в рамках одной операции другому лицу или переводов по QR-коду является их размер — 1 000 000 рублей, установленный регулятором, сообщили РИАМО в ББР Банке.

Обязательные ограничения налагаются также на операции, где получателем является лицо, входящее в список мошенников, который ведет ФинЦЕРТ (специальное структурное подразделение ЦБ РФ), добавили эксперты. В таком случае даже при подтверждении клиентом платежа начинается период охлаждения в два дня, после которого клиент может повторить операцию.

«Если говорить об ограничениях, устанавливаемых банками, то каждый из них сам определяет критерии „не характерности“ операции для клиента, согласно своей рисковой политике. Самое основное, на что обращают внимание, — это транзит денежных средств (поступление и вывод денег за короткий период), перевод на получателя, которому ранее не было переводов, факт досрочного закрытия вклада у клиента. Также банки при анализе СБП-операции должны учитывать Индекс подозрительности операции, который предусмотрен стандартом НСПК», — рассказали в ББР Банке.

Что касается суммы, которая может считаться крупной, то тут все зависит от конкретной категории клиента и его профиля, для некоторых и 100 000 рублей — это рискованно, для других и 1 000 000 — обычная операция, добавили эксперты.

Источник: https://riamo.ru/news/ekonomika/v-bbr-banke-nazvali-glavnyj-kriterij-korrektnosti-perevodov-po-sbp-drugim-litsam/

Новости по теме

Последние новости

Рейтинг компаний

Цитаты

Все

В Новосибирской области запускают новый формат привлечения инвесторов в туристическую отрасль

Светлана Нечаева
Светлана Нечаева

По итогам мероприятия и положительным отзывам участников о пользе такого формата мы решили, что инвестиционные туристические подиумы будем проводить регулярно. Если есть интерес к развитию внутреннего туризма на территории Новосибирского района, то готовы проконсультировать по любым интересующим вопросам в нашем центре

Губернатор Андрей Травников оценил новосибирскую продукцию на гастрофестивале

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

И сегодня, в этом году, "В Сибири — есть!" — есть возможность и попробовать полюбившиеся с детства какие-то блюда, и рецепты вспомнить, как их готовили издревле

Семья из Новосибирской области победила в конкурсе «Это у нас семейное»

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Поздравляю семью с заслуженной победой! Многодетная семья – это большое счастье, источник силы и поддержки, фундамент для новых свершений

В Новосибирской области ожидают стабилизации поставок топлива сельхозпроизводителям

ШИНДЕЛОВ Андрей Викторович
ШИНДЕЛОВ Андрей Викторович

Наша главная задача сегодня — обеспечить сельхозтоваропроизводителей топливом без сбоев, чтобы все сезонные полевые работы выполнялись в полном объеме. Мы ежедневно взаимодействуем с хозяйствами, поставщиками и федеральными ведомствами, оперативно решая возникающие вопросы. Рассчитываем, что в ближайшие дни ситуация с поставками существенно стабилизируется

В Новосибирской области сократят расход топлива служебным транспортом

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Я благодарю за понимание многих водителей, которые на заправках вне очереди, пропускали машины скорой помощи, пропускали транспорт, который необходимо было заправить дизтопливом – это коммунальные машины, мусоровозы. Но для систематизации этой работы, в ночь с пятницы на субботу, были введены графики заправки приоритетного транспорта. Я считаю, что этот механизм сработал, все системы жизнеобеспечения обеспечены работой транспорта, никаких сбоев нет

Рейтинг персон

Все