18:54
+1 C°
Пробки:   1
$
63.7606
71.1696

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
2112
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Медведев назвал недостаточной долю малого бизнеса в экономике России
30 августа 2019
1941
В России в экономике доля малого бизнеса недостаточная, хотя доля государства находится на высоком уровне. Соответствующее заявление премьер-министр Дмитрий Медведев сделал на отчетном заседании ФАС о
Центробанк не обнаружил в РФ банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
21 июня 2019
1816
Из проверенных в этом году 75 финансово-кредитных организаций РФ Центробанк не обнаружил таковые, которые бы полностью соответствовали требованиям кибербезопасности. Тем не менее, по словам руководите
В Новосибирской области эффект от налоговых проверок вырос на 56%
12 декабря 2018
2222
В Новосибирской области эффект от налоговых проверок с начала года вырос на 56% и составил 16,2 млн рублей. Общее число выездов инспекторов сократилось до 160, то есть в 2,4 раза. Сведения предоставил
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
1945
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея
В России перед Новым годом подорожали продукты
10 декабря 2017
1954
В России перед Новым годом необоснованно подорожали продукты питания. ФАС получает жалобы, но оснований для организации массовых проверок пока не видит. «В ФАС поступило несколько обращений о росте

Последние новости

Смотреть все
Антон Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
23 октября 2019
52
Первый зампредседателя правительства России и руководитель федерального Министерства финансов Антон Силуанов рассказал о том, что в грядущем году возрастёт зарплата бюджетников. Запланированное у
Власти Новосибирска не отказались от идеи строительства станции метро «Спортивная»
23 октября 2019
116
Власти Новосибирска не будут отказываться от сооружения станции подземки «Спортивная», которая нужна для нормальной работы нового ледового стадиона. С такой информацией поделились представ
В Новосибирской области дефицит бюджета может составить 4,6 млрд рублей
22 октября 2019
484
В Новосибирской области сформирован дефицитный бюджет. Разница между расходами и доходами может составить 4,6 млрд рублей. Проект утвержден региональным правительством. Губернатор Андрей Травников ра
В России на стимулирование рождаемости выделят 90 млрд рублей
22 октября 2019
475
В России регионам выделят 90 млрд рублей на стимулирование рождаемости по национальному проекту «Демография». Сведения предоставил возглавляющий Министерство труда Максим Топилин. «
В Новосибирске подорожало дизельное топливо
21 октября 2019
690
В Новосибирске к середине октября дизельное топливо подорожало на 0,3%. Стоимость бензина осталась на прежнем уровне. Результаты мониторинга рынка обнародовал Новосибирскстат. Согласно предоставленны
Следуйте за нами