12:16
-3 C°
Пробки:   5
$
64.3008
69.4191

Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег

26 марта 2017 года
919
Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег
Банк России провел масштабную работу и практически избавился от «молдавской схемы» по незаконному выводу из страны 22 млрд долларов. Информацию предоставила Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ.

«С «молдавской схемой» мы начали бороться в первую очередь. Мы проанализировали все сомнительные операции и лишили лицензии те банки, которые работали недобросовестно. С деталями этой схемы я, конечно, не знакома», - рассказала глава ЦБ.

Согласно информации, опубликованной в британском издании The Guardian, за 2010-2014 годы из РФ выведено порядка 20 млрд долларов и это только по доказанным операциям. Детективы считают, что реальная сумма отмытых средств может достигать 80 млрд долларов. В «молдавской схеме» могли быть задействованы около 500 человек и 17 банков, среди которых Coutts, Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland, HSBC. Все обозначенные участники были допрошены на предмет владения информацией о подозрительных денежных операциях.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Новосибирская область вошла в число самых закредитованных регионов
2 января 2020
395
Новосибирская область по итогам года вошла в число самых закредитованных регионов России. Средний показатель по стране за 12 месяцев вырос с 44,9% до 47,1%. Новосибирская область заняла 75-е из 85 ме
В Новосибирской области заморозили проект создания птицекомплекса
3 ноября 2019
2631
В Новосибирской области инвестор не договорился с банком и заморозил проект создания птицекомплекса. Ситуацию прокомментировал Александр Манцуров, совладелец холдинга «Сибирский гигант».
В России гражданам могут разрешить самим продавать ипотечное жилье
27 октября 2019
1985
В России гражданам хотят разрешить самостоятельно продавать ипотечное жилье без исполнительных сборов и торгов. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала о своей инициативе на прошедшем в пятницу за
В России 7 млн семей к 2024 году оформят ипотеку
30 июля 2019
1989
В России порядка 7 млн семей оформят ипотеку к 2024 году. Первоначальным взносом при этом располагают 90% граждан. Исследование провели эксперты Дом.РФ и ВЦИОМ. Аналитики считают, что при снижении ба
Иван Шмидт: Застройщики Новосибирской области готовы к переходу на проектное финансирование
28 июня 2019
2219
В Новосибирской области застройщики готовы с 1 июля перейти на проектное финансирование. Сведения предоставил глава Министерства строительства Иван Шмидт. Согласно новым правилам, застройщики больше

Последние новости

Смотреть все
Силуанов: ФТС оценивает потери от снижения товарооборота с КНР из-за коронавируса в 1 млрд рублей
21 февраля 2020
411
Специалисты Федеральной таможенной службы оценили потери от уменьшения товарооборота с КНР по причине распространившегося в этом азиатском государстве коронавируса в 1 000 000 000
В Новосибирской области изготовили пробную партию многоразовых медицинских масок со стерильным слоем
21 февраля 2020
443
В Новосибирской области учёные изготовили пробную партию медицинских масок со стерильным слоем, которые уже направлены в Минздрав РФ для прохождения регистрационной процедуры. По словам разработчиков
Травников предложил новый способ финансирования метро в Новосибирске
20 февраля 2020
675
Губернатор Андрей Травников предложил новый способ финансирования проекта строительства метро в Новосибирске. Средства можно запросить у Фонда национального благосостояния. Травников рассказал: если
Кудрин назвал объем неисполненных расходов бюджета России
20 февраля 2020
637
Алексей Кудрин, возглавляющий Счетную палату, назвал объем неисполненных расходов бюджета России. Выяснилось, что за прошлый год чиновники не смогли потратить 1,1 трлн рублей. Кудрин рассказал, что в
Власти Новосибирской области поддержали снижение ипотеки до 6%
19 февраля 2020
1891
В Новосибирской области поддержали инициативу партии «Единая Россия» о снижении ставки по ипотеки до 6%. Проект получил одобрение у Заксобрания, губернатора Андрея Травникова, премьер-мини
Следуйте за нами