19:06
+15 C°
Пробки:   1
$
64.2237
70.7296

Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег

26 марта 2017 года
821
Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег
Банк России провел масштабную работу и практически избавился от «молдавской схемы» по незаконному выводу из страны 22 млрд долларов. Информацию предоставила Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ.

«С «молдавской схемой» мы начали бороться в первую очередь. Мы проанализировали все сомнительные операции и лишили лицензии те банки, которые работали недобросовестно. С деталями этой схемы я, конечно, не знакома», - рассказала глава ЦБ.

Согласно информации, опубликованной в британском издании The Guardian, за 2010-2014 годы из РФ выведено порядка 20 млрд долларов и это только по доказанным операциям. Детективы считают, что реальная сумма отмытых средств может достигать 80 млрд долларов. В «молдавской схеме» могли быть задействованы около 500 человек и 17 банков, среди которых Coutts, Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland, HSBC. Все обозначенные участники были допрошены на предмет владения информацией о подозрительных денежных операциях.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
В России 7 млн семей к 2024 году оформят ипотеку
30 июля 2019
1909
В России порядка 7 млн семей оформят ипотеку к 2024 году. Первоначальным взносом при этом располагают 90% граждан. Исследование провели эксперты Дом.РФ и ВЦИОМ. Аналитики считают, что при снижении ба
Иван Шмидт: Застройщики Новосибирской области готовы к переходу на проектное финансирование
28 июня 2019
2091
В Новосибирской области застройщики готовы с 1 июля перейти на проектное финансирование. Сведения предоставил глава Министерства строительства Иван Шмидт. Согласно новым правилам, застройщики больше
В Минстрое придумали ипотеку для частных домов
13 апреля 2019
1917
В России может появиться ипотека для частных домов, которая вытеснит невыгодные из-за слишком коротких сроков договоров потребительские кредиты под строительство. Сведения предоставило Министерство ст
Минфин заявил о «зависании» проекта о пенсионном капитале россиян
14 марта 2019
2006
В России «завис» проект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Ситуацию прокомментировал замглавы Минфина Алексей Моисеев. «Мы снова стоим на одном месте. Причин множество, но основная – неже
Путин поручил правительству и Банку России снизить ставки по ипотеке
24 февраля 2019
2070
В РФ планируется снизить ставки по ипотеке. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал правительству и Банку России. «Нам необходимо сосредоточиться на вопросах экономического, социальн

Последние новости

Смотреть все
Новосибирск встречает участников кругосветной экспедиции на «БУХАНКЕ»
14 октября 2019
234
РОССИЙСКИЙ ЭТАП. С 28 сентября по 5 ноября пройдет Российский этап экспедиции "На Буханке Вокруг Света". Экспедиция стартовала 15 июля 2017 года. С этой даты по сегодняшний день было пройдено более
Финансовый университет успешно проводит подготовку к проведению форума «Цифровой менталитет руководителя» на самом высоком уровне
14 октября 2019
219
Научно-образовательный центр финансовых технологий Финуниверситета продолжает подготовку к проведению 24 октября ведущего бизнес-форума “Цифровой менталитет руководителя – Digital Mindset
Силуанов возглавил рейтинг публичной  активности кураторов нацпроектов
14 октября 2019
278
Эффективность замов Дмитрия Медведева, ответственных за реализацию нацпроектов, оценили по уровню их публичной активности, сообщает  iz.ru.  Лидером индекса, который был представлен авторам
В Новосибирской области на ремонт дорог в 2020 году выделят 4,5 млрд рублей
14 октября 2019
318
В Новосибирской области на ремонт дорог по национальному проекту БКАД в 2020 году выделят 4,5 млрд рублей. Проводимая работа позволит обустроить тротуары и снизить число мест концентрации ДТП. Сведени
В России граждане сократили повседневные расходы на 3,6%
14 октября 2019
295
В России граждане сократили свои повседневные расходы. За месяц показатель упал на 3,6%, но по отношению к сентябрю прошлого года вырос на 13,4%. Мониторинг рынка провели эксперты холдинга «Роми
Следуйте за нами