06:55
+11 C°
Пробки:   4
$
75.0319
88.9578

Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег

26 марта 2017 года
1060
Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег
Банк России провел масштабную работу и практически избавился от «молдавской схемы» по незаконному выводу из страны 22 млрд долларов. Информацию предоставила Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ.

«С «молдавской схемой» мы начали бороться в первую очередь. Мы проанализировали все сомнительные операции и лишили лицензии те банки, которые работали недобросовестно. С деталями этой схемы я, конечно, не знакома», - рассказала глава ЦБ.

Согласно информации, опубликованной в британском издании The Guardian, за 2010-2014 годы из РФ выведено порядка 20 млрд долларов и это только по доказанным операциям. Детективы считают, что реальная сумма отмытых средств может достигать 80 млрд долларов. В «молдавской схеме» могли быть задействованы около 500 человек и 17 банков, среди которых Coutts, Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland, HSBC. Все обозначенные участники были допрошены на предмет владения информацией о подозрительных денежных операциях.

 

Раздел: Экономика

Обсуждение

Новости по теме

Смотреть все
Греф и Костин отказываются помогать бизнесу и гражданам России
13 июня 2020
2272
Герман Греф и Андрей Костин отказываются помогать бизнесу и гражданам России, пострадавшим во время «коронакризиса». Главы Сбербанка и ВТБ попросили главу кабмина Михаила Мишустина срочно
Всемирный банк предсказал падение экономики России на 6%
12 июня 2020
2276
Экономика России в этом году упадет на 6%. Прогноз, основанный на ситуации с коронавирусом и снижении стоимости нефти, предоставил Всемирный банк. ВБ в начале января ожидал падение российской экономи
Хазин жестко раскритиковал антикризисный план правительства России
7 июня 2020
2311
Правительство России утвердило антикризисный план, направленный на восстановление экономики после пандемии. Экономист Михаил Хазин изучил документ и подверг его жесткой критике. Эксперты считается, ч
Путин рассказал банкирам о важном шаге в восстановлении экономики России
24 апреля 2020
2266
Владимир Путин провел видеоконференцию с представителями крупных банков. Президент озвучил участникам встречи важный шаг в восстановлении экономики России. «Для развития экономики и восстановле
Мэр Новосибирска рассказал о новом типе мошенников, осуществляющих ненастоящую дезинфекцию
3 апреля 2020
2449
Мэр Новосибирска рассказал о том, что в настоящий момент в столице региона появился новый тип мошенников. Анатолий Локоть отметил, в связи с пандемией коронавируса люди, жаждущие лёгкой наживы, осущес

Последние новости

Смотреть все
Кудрин оценил реакцию других стран на низкий госдолг России
22 сентября 2020
215
Алексей Кудрин, возглавляющий Счетную палату, оценил реакцию других стран на низкий государственный долг России. Рост показателя до 21% ВВП в течение трех лет не представляет для экономики угрозы. В
В Новосибирске после отмены самоизоляции резко увеличилось число вакансий
21 сентября 2020
474
В Новосибирске после отмены режима самоизоляции резко увеличилось число вакансий. Мониторинг рынка труда провели эксперты ресурса HeadHunter. Согласно предоставленным данным, в НКО и на госслужбе чис
В России новые налоговые законы пополнят бюджет в 2021 году
21 сентября 2020
504
В России новые налоговые законы, вступающие в силу с января следующего года, пополнят федеральный бюджет. Нормативы анонсировало правительство. Пандемия коронавируса стала причиной образовавшегося де
Эксперт РИСИ рассказал о пользе для бюджета РФ повышения табачного акциза
20 сентября 2020
599
Часть дефицита федерального бюджета станет возможным закрыть за счёт увеличения до 20 % ставки акциза на табачную продукцию. Таким своим мнением поделился в воскресенье в беседе с журналистами RT Миха
Граждане РФ в 2020 году взяли сельскую ипотеку на 37,7 млрд рублей
19 сентября 2020
851
В нынешнем году объём выданных гражданам РФ кредитов в соответствии с программой по получению сельской ипотеки превысил отметку в 37,7 миллиарда рублей. Такие займы взяли более чем 19 000 человек

Общественная редакция в Новосибирске

Мы разработали способ поддержки региональных независимых сюжетов, волнующих местных жителей. Мы собираемся использовать его для развития "Общественной редакции", нового дома для лучших региональных журналистов.  Чтобы это сделать, мы нуждаемся в вашей помощи.
В рамках проекта планируется дальнейшее построение "Общественной редакции", членами которой становится каждый подписчик с правом голоса. Все важнейшие вопросы в деятельности Редакции решаются путем открытого голосования. Финансирование Редакции осуществляется за счет ежемесячных пожертвований подписчиков. Узнать больше
Потапова Алена

Директор по развитию
Следуйте за нами