16:28
+20 C°
Пробки:   1
$
62.8666
70.7941

Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег

26 марта 2017 года
759
Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег
Банк России провел масштабную работу и практически избавился от «молдавской схемы» по незаконному выводу из страны 22 млрд долларов. Информацию предоставила Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ.

«С «молдавской схемой» мы начали бороться в первую очередь. Мы проанализировали все сомнительные операции и лишили лицензии те банки, которые работали недобросовестно. С деталями этой схемы я, конечно, не знакома», - рассказала глава ЦБ.

Согласно информации, опубликованной в британском издании The Guardian, за 2010-2014 годы из РФ выведено порядка 20 млрд долларов и это только по доказанным операциям. Детективы считают, что реальная сумма отмытых средств может достигать 80 млрд долларов. В «молдавской схеме» могли быть задействованы около 500 человек и 17 банков, среди которых Coutts, Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland, HSBC. Все обозначенные участники были допрошены на предмет владения информацией о подозрительных денежных операциях.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Иван Шмидт: Застройщики Новосибирской области готовы к переходу на проектное финансирование
28 июня 2019
1951
В Новосибирской области застройщики готовы с 1 июля перейти на проектное финансирование. Сведения предоставил глава Министерства строительства Иван Шмидт. Согласно новым правилам, застройщики больше
В Минстрое придумали ипотеку для частных домов
13 апреля 2019
1840
В России может появиться ипотека для частных домов, которая вытеснит невыгодные из-за слишком коротких сроков договоров потребительские кредиты под строительство. Сведения предоставило Министерство ст
Минфин заявил о «зависании» проекта о пенсионном капитале россиян
14 марта 2019
1932
В России «завис» проект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Ситуацию прокомментировал замглавы Минфина Алексей Моисеев. «Мы снова стоим на одном месте. Причин множество, но основная – неже
Путин поручил правительству и Банку России снизить ставки по ипотеке
24 февраля 2019
1985
В РФ планируется снизить ставки по ипотеке. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал правительству и Банку России. «Нам необходимо сосредоточиться на вопросах экономического, социальн
Российские банки за 2018 год заработали 1,3 трлн рублей
25 января 2019
2125
Российские банки подсчитали прибыль за прошлый год. Благодаря огосударствлению их заработок вырос на 65% и составил 1,3 трлн рублей. Отчет предоставил Банк России. Большая часть дохода, а точнее 62

Последние новости

Смотреть все
С 2020 года регионы смогут самостоятельно вводить режим для самозанятых
21 июля 2019
51
С будущего года субъектам РФ предоставят возможность самостоятельного ввода режима для самозанятых. Данная информация прозвучала из уст руководителя Минэкономразвития Максима Орешкина в рамках выступл
C 2021 года покупка иностранных акций может быть ограничена
20 июля 2019
372
Россияне, которые играют на бирже и не имеют специальной квалификации, не смогут делать вложения в ценные иностранные бумаги, минуя тестирование. Об этом говорится в последних поправках ко II чтению п
Новосибирск потратит на транспортировку московских трамваев 7,5 млн рублей
20 июля 2019
461
Новосибирск получит 20 московских трамваев. Их транспортировка обойдется бюджету в 7,5 млн рублей. Сведения предоставил Департамент транспорта. Стоимость транспортировки одного вагона составляет 377
Золотой запас РФ впервые превысил $100 млрд
19 июля 2019
490
Золотой запас РФ на начало июля текущего года впервые в истории страны превысил отметку в 100 миллиардов долларов, достигнув значения в 100,3 миллиарда. Сведения обнародовали в Центробанке. Увели
В Академгородке Новосибирска вместо сквера построят спорткомплекс
19 июля 2019
579
Новосибирские власти разрешили построить спорткомплекс в нижнем районе Академгородка. Атлет-зал появится на Российской, 3/2 - напротив сквера, за который отдали свои голоса жители города. Ранее
Следуйте за нами